Podcasts by APU PPT - AML/CFT
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPPT) merupakan kewajiban bagi Industri keuangan sebagai bentuk Implementasi 5 pilar Kepatuhan untuk memitigasi risiko digunakannya industri keuangan sebagai sarana kejahatan
Further podcasts by dimas kenn syahrir
Podcast on the topic Kurse
All episodes
Kewajiban Pelaporan dari Penyedia Jasa Keuangan dan Pihak Pelapor Lainnya from 2020-10-24T05:54:55
Dalam mekanis rezim anti pencucian uang, pelaporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan Pelapor lainnya menjadi input yang sangat penting, bagaimana seluk beluknya??...Silahkan disimak....
Listen
Definisi Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang from 2020-10-19T23:01:16
Pihak Pelapor merupakan garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, ada beberapa kategori Pihak Pelapor, yaitu Penyedia Jasa Keuangan, Penyelenggara Jasa Sistem ...
Listen
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) from 2020-10-17T20:02:17
Dalam Melaksanakan kewajiban Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), tahap yang paling krusial adalah Identifikasi TKM dengan menggunakan parameter (red flag) yang efektif sehingg...
Listen
Modus Pencucian Uang di Indonesia from 2020-09-18T23:10:40
Berbagai kasus Pencucian uang yang terjadi Indonesia, pada umumnya terdapat beberapa modus yang sering terjadi sehingga diperlukan pemahaman yang baik dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU di ...
Listen
Konsep, Tahapan dan Modus Pencucian Uang - Feat by Phade Production from 2020-09-12T13:28:46
Obrolan ringan bersama Phade Production membahas pengertian Pencucian Uang, Tahapan dan Modus nya dengan bahasa yang sederhana....
Listen
Trade Base Money Laundering Terkait Kasus Korupsi dan Upaya Mitigasi TBML pada industri keuangan from 2020-05-04T01:47:13
Trade Based Money Laundering dapat bekerja melalui 4 cara, yaitu: over/under invoicing, Multiple Invoicing, Over/Under Shipment dan Falsely Describe yang semuanya berhubungan dengan transaksi perda...
Listen
Trade Based Money Laundering (TBML) Terkait Kasus Narkotika from 2020-05-02T03:38:56
Kejahatan Narkotika merupakan Tindak pidana asal yang berisiko paling tinggi terkait dengan Pencucian Uang karena Indonesia merupakan negara yang menjadi salah satu target peredaran narkotika dari ...
Listen
Modus Pencucian Uang Pada Setiap Tahapan TPPU from 2020-05-01T04:41:21
Modus pencucian uang adalah bagaimana cara atau tindakan untuk melakukan suatu kejahatan pencucian uang yang dapat terjadi pada setiap tahapan TPPU...Mengerti dan paham mengenai modus TPPU akan mem...
Listen
Konsep Kriminalisasi dan Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) from 2020-04-30T14:55
Dalam konsep pemidanaan TPPU, terdapat 3 pasal utama pada UU No 8 th 2010 yang bisa menjerat seseorang menjadi pelaku TPPU, yaitu pelaku aktif (bisa melakukan tindak pidana asal dan TPPU ataupun ha...
Listen
Implementasi Program APU PPT Berbasis Risiko from 2020-04-30T05:16:59
IMPLEMENTASI Program APU PPT pada multi industri Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa serta Jasa Profesi menjadi sangat krusial dalam keberhasilan dari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak ...
Listen