Trade Based Money Laundering (TBML) Terkait Kasus Narkotika - a podcast by dimas kenn syahrir

Kejahatan Narkotika merupakan Tindak pidana asal yang berisiko paling tinggi terkait dengan Pencucian Uang karena Indonesia merupakan negara yang menjadi salah satu target peredaran narkotika dari sindikat internasional. Penyelundupan sabu-sabu ke Indonesia yang berasal dari negara2 tempat produksinya menyebabkan berkembangnya modus Trade Based Money Laundering di Indonesia karena uang haram hasil penjualan narkoba di Indonesia perlu dikembalikan oleh sindikat ke luar negeri...Apa itu TBML coba saya uraikan dalam podcast berikut ini...

Further episodes of APU PPT - AML/CFT

Further podcasts by dimas kenn syahrir

Website of dimas kenn syahrir